建艺集团: 关于召开2022年第五次临时股东大会的通知
建艺集团:关于召开2022年第五次临时股东大会的通知
2022-12-13建艺集团: 关于召开2022年第五次临时股东大会的通知
来源：
2022-12-13 18:17:31
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2022-157
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知
(资料图片仅供参考)
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
事会第二十次会议审议通过相关议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
现场会议召开时间为：2022 年 12 月 29 日（星期四）15:00
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 29 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2022 年 12 月 29 日
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第
一次投票表决结果为准。
（1）截至 2022 年 12 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
特别提示：持股 5%以上股东刘海云先生因承诺放弃表决权不得行使表决权，
也不得接受其他股东委托进行投票表决。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
非累积投票提案
审计机构的议案
董事的议案
累积投票提案
监事
监事
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开
披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
第四届董事会第二十次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司章程
等规定。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 1 日及 2022 年 12 月 14 日在《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告。
三、现场会议登记方法
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身
份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件一）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股
东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表人出席会议的，
应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的
授权委托书（或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件）、委托人股票
账户卡。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的
时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为 2022 年 12 月 27 日下
午 5 点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
联系地址：深圳市福田区振兴路 3 号建艺大厦 19 层
邮政编码：518031
联系传真：0755-8378 6093
姓 名：陈嵩
联系电话：0755-8378 6867
联系传真：0755-8378 6093
邮 箱：investjy@jyzs.com.cn
进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
附件一：
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市建艺装饰集团
股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议
的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
该列打勾的栏
提案编码 提案名称 同 反 弃
意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
构的议案
累积投票提案 投票数
注 1：各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，
不填表示弃权；
注 2：如果委托人对本次股东大会提案未作明确投票指示的，受托人可以按照自己的意
见对该议案进行投票表决。
委托人姓名或名称：
委托人《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人账户号码： 委托人持有股份性质及数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：
委托日期：
有效期限：
注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应
当加盖单位印章。
附件二：
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
姓名或名称：
身份证号码或营业执照号码：
联系电话及传真：
联系地址：
股东账号：
持股数：
电子邮箱：
邮编：
备注：
附件三：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可
以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非职工代表监事（如表一提案 4，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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